2023年12月27日，公(gōng)司在香港召开了公(gōng)司2023年度第三次定期董事会，会议由公(gōng)司主席杨赫先生主持。会议主要就更换、新(xīn)增董事及委任总裁等事项进行了研究，根据公(gōng)司发展需要及个人意愿，刘景伟先生辞任公(gōng)司独立非执行董事，同时辞任审核委员会主席、提名(míng)委员会委员。為(wèi)致力于实现及保持高水准的企业管治，填补公(gōng)司董事职位空缺及上市规则有(yǒu)关董事会多(duō)元化的规定，聘任高光夫先生担任公(gōng)司独立非执行董事、审核委员会主席、提名(míng)委员会委员；聘任龚亚妮女士担任公(gōng)司非执行董事；聘任杨大勇先生担任公(gōng)司总裁。董事会的架构、人数及成员多(duō)元化及公(gōng)司总裁的委任，将满足上市规则要求且符合公(gōng)司和整體(tǐ)股东的利益。

公(gōng)司董事出席或以電(diàn)话拨入方式参加了会议，公(gōng)司高管层列席了会议。